Anonim

Ang paglilinis ng pera ay nangangahulugan na ibalik ang "pagkadalaga" sa pera mula sa mga ilegal na aktibidad. Noong 1920s, sa mga oras ng pagbabawal, ang ipinagbabawal na pera sa US ay nagmula sa smuggling alkohol, at upang mai-recycle ito, binuksan ng mga kriminal na gang ang mga chain chain, isang negosyo sa oras.

Mga kinakailangang paghuhugas
Ito ang dahilan kung bakit pinag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa "paghuhugas" ng pera. Ngayon ang "maruming" pera ay pangunahin mula sa drug trafficking, aktibidad ng mafia, pagbebenta ng armas, at iba pa. Sa kadahilanang ito, sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga kumpanya at kasalukuyang account sa mga bansa na ginagarantiyahan ang hindi pagkakakilanlan (mula sa Switzerland hanggang sa Luxembourg, sa iba’t ibang tropical havens tax), ang pera ay dumadaan sa mga elektronikong paglilipat na lalong nalito ang kanilang mga track, hanggang sa bumalik sila sa Bansang pinagmulan upang muling mamuhunan sa mga ligal na aktibidad: mga hotel, restawran, bar, kumpanya ng real estate, supermarket at produktibong aktibidad ng iba't ibang uri.
Ang drug trafficking sa mundo, ayon sa ilang pag-aaral, ay bumubuo ng halos 500 bilyong dolyar ng pera sa isang taon, tulad ng ginagawa ng langis sa langis. Ang isang dami na may kakayahang baguhin ang ekonomiya, na bumubuo ng mga aktibidad ng produksiyon na higit na mapagkumpitensya kaysa sa pinondohan ng pera ng lisensya at sa parehong oras ay nagbabanta sa katatagan ng mga sistema salamat sa kapangyarihan nito ng katiwalian ng mga awtoridad.

Ang pinaka malikhaing smuggler sa buong mundo Pumunta sa GALLERY (N mga larawan)

Maaari kang maging interesado:
10 mga iligal na bagay sa Europa ngunit hindi sa US
Malalim na Web: kung ano ang dumadaloy sa kailaliman ng internet
Kailan ipinanganak ang pera?